Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила 34-летнего основателя NFT-стартапа Few and Far Таджа Таршу (Taj Tarsha) в мошенничестве с ценными бумагами и растрате $10 млн клиентских средств.
Тарша рассказывал инвесторам о разработке децентрализованной торговой площадки для невзаимозаменяемых токенов (NFT). С февраля 2022 года бизнесмен привлекал инвестиции в Few and Far через соглашения о будущих токенах (SAFT), в рамках которых инвесторы заранее вносили деньги за право получить нативные токены FAR, как только будет запущена площадка. Предприниматель обещал инвесторам, что их средства пойдут на финансирование платформы и развитие FAR. Таким образом он привлек более $10 млн, продав права на 95 млн токенов FAR как минимум 67 инвесторам.
По версии правоохранителей, мужчина сразу же присвоил средства инвесторов, потратив на личные расходы, азартные игры в онлайн-казино и покупку криптовалют. Основатель платформы оплатил собранными средствами кредит на квартиру в Майами и услуги по дизайну интерьера, а также тратил клиентские средства на свое хобби — диджеинг. Кроме того, Тарша выплатил себе бонус $1 млн, скрыв от инвесторов и от одного из сооснователей платформы, утверждают следователи. Позднее, в частном порядке, основатель Few and Far признал выплату себе этого бонуса необоснованной, учитывая отсутствие продукта у компании и ее нулевой доход.
В июне 2023 года аудиторы выявили нецелевое использование средств. Однако Тарша заявил инвесторам , что все денежные операции совершены в интересах Few and Far, а привлеченные финансы используются для выполнения миссии стартапа. Одновременно предприниматель уволил почти весь персонал и поручил последнему оставшемуся сотруднику создавать видимость развития проекта. Следующий год Тарша продолжал тратить деньги инвесторов на личные нужды, утверждают правоохранители. В мае 2024 года бизнесмен наконец запустил токен FAR, однако тот оказался бесполезным, быстро рухнув практически до нуля.
Основатель Few and Far обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи. За каждый пункт обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
Недавно власти США обвинили спецагента Федерального бюро расследований в краже конфискованных криптовалют на сумму около $1 млн. Он воспользовался своим служебным положением и перевел криптовалюту на собственный счет, подозревает полиция.